مصوب ۱۶/۱۱/۱۴۰۲
شورای عالی بیمه در اجرای ماده (۱۷) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، آییننامه حاکمیت شرکتی در موسسات بیمه (آییننامه شماره ۹۳) را به شرح زیر اصلاح و به عنوان آییننامه شماره ۹۳/۳ و مکمل آییننامه مذکور تصویب نمود:
۱– تعریف عبارت «مشاغل اجرایی» در بند پنج ماده (۱) آییننامه حذف و تعریف زیر جایگزین آن شد:
۵- عضو غیرموظف: عضو هیئت مدیره ای که فاقد رابطه استخدامی یا قراردادی یا پست سازمانی در موسسه بیمه باشد.
۲– تعریف عبارت «عضو حقوقی هیئت مدیره» به عنوان بند شش به ماده (۱) آییننامه به شرح زیر اضافه شد:
۶- عضو حقوقی هیئتمدیره: سهامدار حقوقی است که در جلسه مجمع عمومی عادی به وسیله صاحبان سهام آن موسسه بیمه به عنوان عضو هیئتمدیره انتخاب و واجد شرایط مندرج در مقررات مربوطه میباشد.
۳– ماده (۴) آییننامه به شرح زیر اصلاح شد:
ماده ۴- اکثریت اعضای هیئتمدیره (عضو حقیقی یا نماینده عضو حقوقی) باید غیرموظف باشند. اعضای موظف هیئتمدیره نمیتوانند ریاست هیئتمدیره یا کمیتههای موضوع ماده (۸) این آییننامه را برعهده داشته باشند.
۴– ماده (۸) آییننامه به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به این ماده اضافه گردید:
ماده ۸- هیئتمدیره موسسه بیمه موظف است کمیتههایی برای مدیریت ریسک، حسابرسی و کنترل داخلی، انتصابات و جبران خدمات کارکنان، تطبیق مقررات و کمیته سرمایهگذاری ایجاد نماید. ریاست هر یک از کمیتههای موضوع این ماده با یکی از اعضای غیرموظف هیئتمدیره است.
تبصره ۱– تعداد اعضای کمیتهها باید ۳ یا ۵ نفر باشد.
تبصره ۲- اکثریت اعضای هر یک از کمیتهها باید عضو خارج از هیئتمدیره باشند.